上海佳隆食品股份有限公司(上海佳隆办公设备有限公司)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2019年8月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2019年8月28日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及<2019年半年度报告摘要>的议案》。
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部发布的通知和企业会计准则要求，公司拟对原会计政策予以相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知进行的合理变更，符合财政部、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不会对公司的经营成果、财务状况和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
独立董事对本议案发表了独立意见。
公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2019年8月28日
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